Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu: 36 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasadışı bahis ve kara para operasyonunda aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduÄŸu 36 ÅŸüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı tarafından yürütülen soruÅŸturma kapsamında, bir lojistik ÅŸirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para hesaplarına ait soÄŸuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi. Ayrıca 'ayrıştırmacı' olarak tabir edilen ÅŸüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için baÅŸta Ä°ran, Irak ve Dubai olmak üzere çeÅŸitli ülkelerle baÄŸlantılı biçimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yurt dışındaki ÅŸirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiÄŸi ortaya çıkarıldı.

4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi

SoruÅŸturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan kiÅŸilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Yapılan incelemede, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruÅŸturma yürütülen 'kartçı/yerleÅŸtirmeci' olarak bilinen ÅŸüphelilerden, 4 klasman hakemine yönetilen maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para giriÅŸinin olduÄŸu belirlendi. Hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678,89 TL iÅŸlem hacmi bulunduÄŸu tespit edildi. Bunun üzerine 4 hakem hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından soruÅŸturma baÅŸlatıldı.

Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında 36 ÅŸüpheli gözaltına alınırken, soruÅŸturmaya konu ÅŸirketler ile ÅŸirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüÅŸ ve soÄŸuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.

SoruÅŸturmanın sürdüÄŸü bildirildi.